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En la ACP tenemos la firme voluntad de poner a disposición de nuestros miembros aquellos servicios profesionales que sean necesarios para la adopción de medidas de control en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales, con la finalidad de que éstos puedan cumplir con las obligaciones contenidas en la legislación vigente en dicha materia.
Para prestar este servicio contamos con el apoyo de la firma jurídica ASSET ABOGADOS y la consultora especializada en soluciones de seguridad informática LARRABY E&C.
Junto con esta última, se ha desarrollado una herramienta informática que facilita a los asociados el cumplimiento de la normativa. En una única plataforma informática, se recoge tanto el manual de prevención de blanqueo de capitales, como la comunicación entre los diferentes agentes intervinientes, el repositorio de comunicaciones y documentación. Incorpora la posibilidad de realizar la formación del personal de la empresa sobre PBC, obligatoria también según la normativa.
Del asesoramiento técnico se encarga Larralby y del jurídico ASSET. Pueden ponerse en contacto con ACP para conocer los detalles de la herramienta informática para el cumplimiento de la normativa en PBC y tener acceso al convenio firmado con ambas entidades.
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Servicios prestados por la ACP
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Por su parte, desde ACP se prestarán, de forma gratuita, los siguientes servicios a los asociados:
- Facilitar a asociados un manual de procedimiento estándar
- Apoyar a los asociados a cumplir las exigencias iniciales
- Labor de consultoría sobre prevención de blanqueo de capitales
- Acciones de formación en prevención de blanqueo de capitales
En cuanto al alcance de la labor de asesoramiento, ACP ofrecerá a los asociados la prestación de servicios de resolución de consultas básicas en el cumplimiento de las obligaciones legales que en cada momento vengan impuestas en materia de:
- Identificación de clientes.
- Detección y análisis de operaciones.
- Realización de comunicaciones al SEPBLAC.
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